浙江恒风集团有限公司关于召开

二零二三年度股东大会的公告

经公司董事会研究决定：于2024年9月26日上午9点在浙江恒风集团有限公司21楼会议室召开浙江恒风集团有限公司2023年度股东大会，现将有关事项公告如下：

会议主要内容：1、听取《恒风集团2023年工作总结及2024年工作思路》；2、审议《浙江恒风集团有限公司2023年度董事会工作报告》；3、审议《浙江恒风集团有限公司2023年度监事会工作报告》；4、审议《浙江恒风集团有限公司2023年度财务决算报告》；5、审议《浙江恒风集团有限公司2024年度全面预算报告》；6、审议《浙江恒风集团有限公司2023年度利润分配预案》；7、审议《浙江恒风集团有限公司章程修订案》。

二、出席对象：

公司董事、监事、法律顾问、产权所代表以及截止2024年 9月18日在义乌产权交易所登记在册持有本公司股权的股东，公司高管列席。

30万股以上的股东可以自行出席；不足30万股的可以自行组合授权凑足30万股或以上产生一名委托代理人出席会议，原则上每名股东代表受托股东数不超过20人；因故不能出席的，可委托代理人出席，逾期未委托的视同放弃（授权委托书附后）。

三、参加会议须知：

凡符合条件的股东代表，持本人身份证、资金专户存折（法人单位持股权证和单位介绍信）于2024年9月23日上午9：00～11 ：30，下午14：00～17 ：30到恒风大厦2021室计划发展部办理登记手续。代理出席的必须持有授权委托书。

四、其它事项：

1、出席会议食宿和交通费用自理。

2、联系电话： 0579–85234150        联系人：骆先生

     公司地址：恒风大厦（诚信大道628号）

                      浙江恒风集团有限公司

                                  2024年9月10日

授权委托书

兹委托  先生/女士全权代表本人出席浙江恒风集团有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签字）：           委托人身份证号码：

资金存折账号：            委托人持股数：

受托人（签字）：           受托人身份证号码：

委托日期：