浙江恒风集团有限公司2024年临时股东会于2024年3月14日在集团会议室（诚信大道628号）召开，出席本次会议的股东（或股东代表）共有2名，代表股份30068.6172万股，占公司总股本的92.15%，符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

大会以29992.6572万股同意、75.96万股弃权、0万股反对，通过《浙江恒风集团有限公司章程修正案》，同意股数占与会股东代表表决权数的99.75%；

大会以29992.6572万股同意、75.96万股弃权、0万股反对，通过《关于更换公司董事的议案》，同意股数占与会股东代表表决权数的99.75%。

                         浙江恒风集团有限公司

   二○二四年三月十四日