浙江恒风集团有限公司关于召开
二零二二年度股东大会的公告
经公司董事会研究决定:于2023年10月12日上午9点在浙江恒风集团有限公司21楼会议室召开浙江恒风集团有限公司2022年度股东大会,现将有关事项公告如下:
会议主要内容:1、听取《恒风集团2022年工作总结及2023年工作思路》;2、审议《浙江恒风集团有限公司2022年度董事会工作报告》;3、审议《浙江恒风集团有限公司2022年度监事会工作报告》;4、审议《浙江恒风集团有限公司2022年度财务决算报告》;5、审议《浙江恒风集团有限公司2023年度全面预算报告》;6、审议《浙江恒风集团有限公司2022年度利润分配预案》、7、审议《恒风集团关于发行资产证券化产品的议案》。
二、出席对象:
公司董事、监事、法律顾问、产权所代表以及截止2023年 9月28日在义乌产权交易所登记在册持有本公司股权的股东,公司高管列席。
30万股以上的股东可以自行出席;不足30万股的可以自行组合授权凑足30万股或以上产生一名委托代理人出席会议,原则上每名股东代表受托股东数不超过20人;因故不能出席的,可委托代理人出席,逾期未委托的视同放弃(授权委托书附后)。
三、参加会议须知:
凡符合条件的股东代表,持本人身份证、资金专户存折(法人单位持股权证和单位介绍信)于2023年10月9日上午9:00~11 :30,下午13:30~17 :00到恒风大厦2021室计划发展部办理登记手续。代理出席的必须持有授权委托书。
四、其它事项:
1、出席会议食宿和交通费用自理。
2、联系电话: 0579–85234150 联系人:骆先生
公司地址:恒风大厦(诚信大道628号)
浙江恒风集团有限公司
2023年9月25日
授权委托书
兹委托 先生/女士全权代表本人出席浙江恒风集团有限公司2022年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签字): 委托人身份证号码:
资金存折账号: 委托人持股数:
受托人(签字): 受托人身份证号码:
委托日期: