浙江蜜蜂集团有限公司第二十二次股东代表大会公告

浙江蜜蜂集团有限公司第二十二次股东代表大会于2022年12月20日在公司举行，会议由八届董事会董事长童向炜主持。

本次股东大会共有表决股权4302.3895万股的股东参加，占公司总股本6095.7864 万股的70.58%，符合公司法和公司章程关于召开股东大会的规定。

一、股东代表大会审议并通过如下议案：

1、审议通过了《第八届董事会工作报告》

同意股数为 4302.3895万股，占有效表决股权的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

2、审议通过了《第八届监事会工作报告》

同意股数为 4302.3895万股，占有效表决股权的100 %；反对股数为0股，弃权股数为0股。

3、审议通过了《关于调整董事、监事年度津贴的议案》

同意股数为 4302.3895万股，占有效表决股权的100%；反对股数为0股，弃权股数为0股。

4、会议选举产生了公司第九届董事会：由童向炜、周尚兴、陈必胜、叶英忠、朱燕俊、虞亮、王武7位同志组成。

5、会议选举产生了公司第九届监事会3位股东监事：张其能、何刚、王能慧。

二、股东大会结束后举行了公司第九届董事会第一次会议。

1、选举童向炜同志为公司董事长。

2、聘任童向炜同志为公司总经理。

3、同意公司经营班子由童向炜、陈必胜、叶英忠、朱燕俊、何哲明5位同志组成。

4、聘任陈必胜同志为公司财务负责人。

三、股东大会结束后举行了公司第九届监事会第一次会议。

选举张其能同志为监事长。

浙江蜜蜂集团有限公司

2022年12月20日