浙江蜜蜂集团有限公司

第十四次股东代表大会决议

浙江蜜蜂集团有限公司第十四次股东代表大会于2008年12月30日在公司四楼会议室举行，会议由四届董事会董事长陈忠明主持。

本次股东代表大会共有表决股权4084.7255万股股东参加，占公司总股本6095.7864万股的67.00%，符合《公司法》和公司章程关于召开股东大会的规定。

会议采取举手表决方式（参加表决股权4084.7255万股），审议并通过如下议案：

一、         审议通过了《四届董事会工作报告》。

同意股数4060.8555万股，占有效表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

二、         审议通过了《四届监事会工作报告》。

同意股数4084.7255万股，占有效表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

三、         审议通过了《财务工作报告》。

同意股数4084.7255万股，占有效表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

四、         审议通过了《2007年度利润分配方案（预案）》。

同意股数4084.7255万股，占有效表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

五、         审议通过了《董事、监事补选办法》。

同意股数4084.7255万股，占有效表决股数的100%；反对股数0股，弃权股数0股。

浙江蜜蜂集团有限公司

二〇〇八年十二月三十日